С 14 мая у банка увеличится список причин для отказа проводить валютную операцию

Фото: volzhsky.ru

Валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства. Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании (Федеральный закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"), которые касаются: валютных операций между резидентами; счетов резидентов в банках за пределами РФ; прав и обязанностей резидентов при валютных операциях. Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства. Сейчас банки отказываются проводить операцию: если ее цель, по мнению банка, — легализация преступных доходов или финансирование терроризма; когда клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны. Что касается последнего пункта, то новый закон введет дополнительное основание для отказа - несоответствие документов требованиям закона. Уведомят об отказе письменно, не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.

 
По теме
В Дзержинском районе Волгограда утром в субботу, 22 сентября, водитель «Черри Тиго» протаранил маршрутку, в аварии пострадал водитель  кроссовера и пассажирка микроавтобуса.
23.09.2018 Газета Волгоградская правда
image-4_37A1C - Новое время В этом году праздник «День поселка» открыла начальник отдела Себровской территории Батурина Ольга Михайловна, которая поздравила всех жителей с успешным окончанием полевых и садовых работ и сегодняшним праздником,
21.09.2018 Новое время
Мирослав Лобанцев: «Обрадовались победе, словно «Ротор» Лигу чемпионов выиграл» - Газета Волгоградская правда Беспроигрышная серия «Ротора» в первенстве ФНЛ достигла пяти матчей. К четырем ничьим с одинаковым счетом 1:1 добавилась победа над «Нижним Новгородом» – 2:1.
24.09.2018 Газета Волгоградская правда
Алексей Друзин: «Ротор» заслужил победу, но надо выбираться со дна» - Газета Волгоградская правда Один из лидеров «Ротора», опорный полузащитник Алексей Друзин в игре с «Нижним Новгородом» был близок к тому, чтобы, как и в предыдущем матче в Калининграде, забить гол-красавец.
23.09.2018 Газета Волгоградская правда
В воскресенье, 23 сентября, в Дзержинском районе на ледовом катке «Новое поколение» состоялся матч между детскими хоккейными командами «Динамо Волгоград» и «СШОР-6» из города Аксай Ростовской области.
23.09.2018 Газета Вечерний Волгоград
Сегодня в Дзержинском районе Волгограда на ледовом катке «Новое поколение» прошел товарищеский матч между детскими хоккейными командами «Динамо Волгоград» и «СШОР-6» из города Аксай Ростовской области.
23.09.2018 Газета Волгоградская правда