Волжане из «финансовой прачечной» отмыли 600 миллионов рублей

Волжане не признали свою вину.
Как стало известно журналистам "Блокнота Волжского", осудили известных в городе  организаторов  «финансовой прачечной». Волжан 46-летнего Михаила Плужникова, 33-летнего Андрея Степаненко и 30-летнего Ивана Мокшина признали виновными в нескольких эпизодах осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, а также в незаконном образовании юридического лица.

Как выяснилось на суде, с марта 2009 года по декабрь 2015 года Плужников, Степаненко и Мокшин организовали контору для проведения незаконных банковских операций без спецразрешения. Контора занималась тем, что извлекла незаконный доход  через сеть фиктивных фирм-однодевок, банковские счета которых использовались для обналичивания денег. Контора помогала бизнесменам "стирать" информацию о своих доходах.

Сообщники предлагали предпринимателям за 1% от суммы операции анонимно обналичить деньги на их счетах, так чтобы пройти мимо налоговой. Кроме того, бизнесменам предлагали искусственно сократить размер их прибыли для минимизации налогов.

Используя аж целых 7 подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин втроем обналичили около 600 миллионов рублей, получив в сумме доход 5 миллионов 900 тысяч рублей.

С учетом обстоятельств совершения преступления, Волжский городской суд приговорил Плужникова к семи годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Степаненко – к пяти годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, Мошкина – к четырем годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей. По приговору суда отбывать наказание сообщникам назначили в исправительной колонии общего режима.

Однако приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

@bloknot_volzhsky_34


Последние новости Волгоградской области по теме:
Волжане из «финансовой прачечной» отмыли 600 миллионов рублей

Волжане из «финансовой прачечной» отмыли 600 миллионов рублей - Блокнот Волжского
Волжане из «финансовой прачечной» отмыли 600 миллионов рублей - Волжский
Волжане не признали свою вину. Как стало известно журналистам "Блокнота Волжского", осудили известных в городе организаторов «финансовой прачечной».
17:31 17.04.2018 Блокнот Волжского
- Волгоград
К различным тюремным срокам приговорил Волжский городской суд Михаила Плужникова, Андрея Степаненко и Ивана Мокшина, признанных виновными в незаконной банковской деятельности.
14:55 17.04.2018 ИА Высота 102.0
 
По теме
Нажмите для предварительного просмотра изображения - ИА Волга-Каспий фото: Global Look Press Трое волжан признаны виновными в организации «финансовой прачечной»  - они создали для транзита и обналичивания денег семь подставных фирм.
17.04.2018
 
В Волжском горел кроссовер - Volzsky.Ru Фото из архива. © oblast.kr.ua Волжский.ру Yandex Dzen Вконтакте Одноклассники Facebook Instagram Twitter LiveJournal Telegram В Волжском горел кроссовер Роднякова Оксана Пожар вспыхнул накануне, 21 сентября,
22.09.2018 Volzsky.Ru
Нажмите для предварительного просмотра изображения - ИА Волга-Каспий фото: global look press Акция пройдет в воскресенье в ТРЦ «Акварель».  Как рассказали «Волга-Каспий» организаторы, проект направлен на поддержку и диалоговых форм воспитания, семейных ценностей и ответственного родительства.
21.09.2018 ИА Волга-Каспий
Вагон «Татра» отправился из Волгограда в Таганрог вместе с водителем. Там режиссер Валерий Тодоровский работает над картиной, действие которой происходит в 1970 году в Одессе.
21.09.2018 Газета Волгоградская правда
В Волгограде стартует хоккейный сезон - Город Героев В воскресенье в Волгограде пройдет открытие хоккейного сезона товарищеским матчем команды «Динамо Волгоград» - сообщает ИА «Город героев».
21.09.2018 Город Героев
Сегодня, 22 сентября, в рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в Советском районе прошли показательные выступления самбистов СШОР №16 и спортивно-досугового клуба «Дзержинец».
22.09.2018 Газета Волгоградская правда