Новости города БезФормата.Ru
Волжский
Главные новости
 
Задать вопрос?

Волжане из «финансовой прачечной» отмыли 600 миллионов рублей

Волжане не признали свою вину.
Как стало известно журналистам "Блокнота Волжского", осудили известных в городе  организаторов  «финансовой прачечной». Волжан 46-летнего Михаила Плужникова, 33-летнего Андрея Степаненко и 30-летнего Ивана Мокшина признали виновными в нескольких эпизодах осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, а также в незаконном образовании юридического лица.

Как выяснилось на суде, с марта 2009 года по декабрь 2015 года Плужников, Степаненко и Мокшин организовали контору для проведения незаконных банковских операций без спецразрешения. Контора занималась тем, что извлекла незаконный доход  через сеть фиктивных фирм-однодевок, банковские счета которых использовались для обналичивания денег. Контора помогала бизнесменам "стирать" информацию о своих доходах.

Сообщники предлагали предпринимателям за 1% от суммы операции анонимно обналичить деньги на их счетах, так чтобы пройти мимо налоговой. Кроме того, бизнесменам предлагали искусственно сократить размер их прибыли для минимизации налогов.

Используя аж целых 7 подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин втроем обналичили около 600 миллионов рублей, получив в сумме доход 5 миллионов 900 тысяч рублей.

С учетом обстоятельств совершения преступления, Волжский городской суд приговорил Плужникова к семи годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Степаненко – к пяти годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, Мошкина – к четырем годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей. По приговору суда отбывать наказание сообщникам назначили в исправительной колонии общего режима.

Однако приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

@bloknot_volzhsky_34


Последние новости Волгоградской области по теме:
Волжане из «финансовой прачечной» отмыли 600 миллионов рублей

Волжане из «финансовой прачечной» отмыли 600 миллионов рублей - Блокнот Волжского
Волжане из «финансовой прачечной» отмыли 600 миллионов рублей - Волжский
Волжане не признали свою вину. Как стало известно журналистам "Блокнота Волжского", осудили известных в городе организаторов «финансовой прачечной».
17:31 17.04.2018 Блокнот Волжского
Теневые финансисты в Волгоградской области осуждены за обналичку 600 млн рублей - Волгоград
К различным тюремным срокам приговорил Волжский городской суд Михаила Плужникова, Андрея Степаненко и Ивана Мокшина, признанных виновными в незаконной банковской деятельности.
14:55 17.04.2018 ИА Высота 102.0
Трое волжан осуждены за "финансовую прачечную" - Volzhsky.RuПриговором Волжского городского суда Волгоградской области трое местных жителей – Михаил Плужников (46 лет),
19.04.2018 Volzhsky.Ru
Трое волжан осуждены за "финансовую прачечную" - Volzhsky.RuПриговором Волжского городского суда Волгоградской области трое местных жителей – Михаил Плужников (46 лет),
19.04.2018 Volzhsky.Ru
Нажмите для предварительного просмотра изображения - ИА Волга-Каспийфото: Global Look Press Трое волжан признаны виновными в организации «финансовой прачечной»  - они создали для транзита и обналичивания денег семь подставных фирм.
17.04.2018 ИА Волга-Каспий
7,5 и 4 года проведут в колонии общего режима трое организаторов «финансовой прачечной» из Волжского.
17.04.2018 ИА Новый день
Котовчанин разбил машину в ДТП и совершил ложный донос - Газета Волгоградская правдаЖитель Волгоградской области заявил в полицию об угоне авто, опасаясь уголовного преследования за езду в пьяном виде.
20.04.2018 Газета Волгоградская правда
Директор волгоградской фирмы «Ясные Зори Плюс» отправлен в колонию - Газета Волгоградская правдаВолгоградский областной суд назначил Виталию Крюкову 1,5 года колонии общего режима за налоговое преступление.
20.04.2018 Газета Волгоградская правда
В Волгограде пропал 15-летний мальчик - Газета Волгоградская правдаРодственники и знакомые просят волгоградцев помочь в поисках 15-летнего Николая, который вчера ушел из дома и не вернулся.
20.04.2018 Газета Волгоградская правда
Директор волгоградского ООО осужден за неуплату налогов - Газета Вечерний Волгоград
Директор волгоградского ООО осужден за неуплату налогов
Волгоградский областной суд постановил отправить директора фирмы «Ясные Зори Плюс» Виталия Крюкова в колонию-поселение на 1,5 года.
Газета Вечерний Волгоград
Житель Котово признался в ложном доносе об угоне авто - Газета Вечерний Волгоград
Житель Котово признался в ложном доносе об угоне авто
Мужчина испугался наказания за езду в пьяном виде и выдумал историю о краже своей машины.
Газета Вечерний Волгоград
Новое жилье получат собственники аварийных домов по улице Жолудева - Газета Вечерний Волгоград
Новое жилье получат собственники аварийных домов по улице Жолудева
Собственники квартир в домах № 14, 18 и 20 по улице Жолудева, которые признаны аварийными, получат новое жилье.
Газета Вечерний Волгоград
Волгоградские танцоры отправляются в Турцию - Газета Вечерний ВолгоградУчастники хореографического коллектива «Волжаночка» примут участие в международном танцевальном конкурсе.
20.04.2018 Газета Вечерний Волгоград
Microsoft Edge.jpg - Администрация г.УрюпинскаМБУ «Городская библиотека №1» отдел семейного чтения (пер. Пролетарский, д. 27) приглашает жителей и гостей города на седьмую ежегодную социально-культурную акцию «БиблиоНочь».
20.04.2018 Администрация г.Урюпинска
Выставка «Солнце на ладони» @ Выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств - L34.News# концессии теплоснабжения ограничение движения Светлана Мазалова Читайте также:
20.04.2018 L34.News
Выставка «Война на холсте» в Волгограде дополнена восемью новыми картинами - Газета Вечерний Волгоград
Выставка «Война на холсте» в Волгограде дополнена восемью новыми картинами
Теперь в экспозиции насчитывается 85 картин из 14 субъектов России и трех иностранных государств.
Газета Вечерний Волгоград
На берегах Медведицы и Рыси: почему в Даниловке непременно нужно побывать - Газета Волгоградская правда
На берегах Медведицы и Рыси: почему в Даниловке непременно нужно побывать
Двести семьдесят лет исполнилось в минувшем году бывшей казачьей слободе Даниловке.
Газета Волгоградская правда
85 картин увидят волгоградцы на выставке «Война на холсте»  - Газета Волгоградская правда
85 картин увидят волгоградцы на выставке «Война на холсте» 
Экспозиция пополнилась восемью новыми работами, и теперь в галерее насчитывается 85 картин из 14 субъектов РФ и 3 иностранных государств.
Газета Волгоградская правда
«Звезда» замерзла в Волгограде - Газета Волгоградская правдаСегодня, 19 апреля, в первом матче турнира за 5-8 места российской женской суперлиги гандболистки волгоградского «Динамо-Синара», вопреки прогнозам, обыграли звенигородскую «Звезду» – 27:24 (11:14).
19.04.2018 Газета Волгоградская правда
На бульваре 30-летия Победы в Волгограде ограничивают движение транспорта - ИА Новый деньСегодня, в пятницу с 20.00 часов до 07.00 часов понедельника автомобильному транспорту запретят ездить по нечетной стороне дороги бульвара 30-летия Победы в Волгограде в районе пересечения с улицей им.
20.04.2018 ИА Новый день
Мэрия и ТОС «футболят» спортплощадку на Рабочем? - Volzsky.Ru© Волжский.ру Главной темой заседания комиссии по спорту, туризму и молодежной политике 19 апреля стало восстановление спортплощадки в поселке Рабочий ( улица Большевистская,
20.04.2018 Volzsky.Ru
Волгоградцы за пару часов раскупили весь дневной лимит билетов на матч-открытие - Газета Волгоградская правда
Волгоградцы за пару часов раскупили весь дневной лимит билетов на матч-открытие
Сотни болельщиков «Ротора» и просто любителей футбола пришли 19 апреля в кассу новой «Волгоград Арены», чтобы приобрести заветный пригласительный на предстоящую игру.
Газета Волгоградская правда
Серафимовичский детдом получил подарки от сборной России по футболу - Газета Волгоградская правда
Серафимовичский детдом получил подарки от сборной России по футболу
Накануне, 18 апреля, ребятам из Серафимовичского детского дома вручили награду за победу в конкурсе «Новогодний подарок от сборной России по футболу».
Газета Волгоградская правда
Впервые на острове Зеленом пройдет военная командная конка - Газета Волгоградская правда
Впервые на острове Зеленом пройдет военная командная гонка
Заявки на участие в соревнованиях по пересеченной местности подали 30 команд из Волгоградской, Астраханской и Московской областей.
Газета Волгоградская правда
Директор волгоградской фирмы «Ясные Зори Плюс» отправлен в колонию - Газета Волгоградская правдаВолгоградский областной суд назначил Виталию Крюкову 1,5 года колонии общего режима за налоговое преступление.
20.04.2018 Газета Волгоградская правда
Волгоградские танцоры отправляются в Турцию - Газета Вечерний ВолгоградУчастники хореографического коллектива «Волжаночка» примут участие в международном танцевальном конкурсе.
20.04.2018 Газета Вечерний Волгоград
Котовчанин разбил машину в ДТП и совершил ложный донос - Газета Волгоградская правдаЖитель Волгоградской области заявил в полицию об угоне авто, опасаясь уголовного преследования за езду в пьяном виде.
20.04.2018 Газета Волгоградская правда
На бульваре 30-летия Победы в Волгограде ограничивают движение транспорта - ИА Новый деньСегодня, в пятницу с 20.00 часов до 07.00 часов понедельника автомобильному транспорту запретят ездить по нечетной стороне дороги бульвара 30-летия Победы в Волгограде в районе пересечения с улицей им.
20.04.2018 ИА Новый день
Нажмите для предварительного просмотра изображения - ИА Волга-КаспийНа севере Волгограда обвалилось нежилое общежитие автор фото: Ольга Титова Сегодня, 19 апреля, около полудня произошло обрушение торцевой стены общежития в Тракторозаводском районе.
19.04.2018 ИА Волга-Каспий