Волжане из «финансовой прачечной» отмыли 600 миллионов рублей

Волжане не признали свою вину.
Как стало известно журналистам "Блокнота Волжского", осудили известных в городе  организаторов  «финансовой прачечной». Волжан 46-летнего Михаила Плужникова, 33-летнего Андрея Степаненко и 30-летнего Ивана Мокшина признали виновными в нескольких эпизодах осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, а также в незаконном образовании юридического лица.

Как выяснилось на суде, с марта 2009 года по декабрь 2015 года Плужников, Степаненко и Мокшин организовали контору для проведения незаконных банковских операций без спецразрешения. Контора занималась тем, что извлекла незаконный доход  через сеть фиктивных фирм-однодевок, банковские счета которых использовались для обналичивания денег. Контора помогала бизнесменам "стирать" информацию о своих доходах.

Сообщники предлагали предпринимателям за 1% от суммы операции анонимно обналичить деньги на их счетах, так чтобы пройти мимо налоговой. Кроме того, бизнесменам предлагали искусственно сократить размер их прибыли для минимизации налогов.

Используя аж целых 7 подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин втроем обналичили около 600 миллионов рублей, получив в сумме доход 5 миллионов 900 тысяч рублей.

С учетом обстоятельств совершения преступления, Волжский городской суд приговорил Плужникова к семи годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Степаненко – к пяти годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, Мошкина – к четырем годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей. По приговору суда отбывать наказание сообщникам назначили в исправительной колонии общего режима.

Однако приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

@bloknot_volzhsky_34


Последние новости Волгоградской области по теме:
Волжане из «финансовой прачечной» отмыли 600 миллионов рублей

Волжане из «финансовой прачечной» отмыли 600 миллионов рублей - Блокнот Волжского
Волжане из «финансовой прачечной» отмыли 600 миллионов рублей - Волжский
Волжане не признали свою вину. Как стало известно журналистам "Блокнота Волжского", осудили известных в городе организаторов «финансовой прачечной».
17:31 17.04.2018 Блокнот Волжского
- Волгоград
К различным тюремным срокам приговорил Волжский городской суд Михаила Плужникова, Андрея Степаненко и Ивана Мокшина, признанных виновными в незаконной банковской деятельности.
14:55 17.04.2018 ИА Высота 102.0
 
По теме
Нажмите для предварительного просмотра изображения - ИА Волга-Каспий фото: Global Look Press Трое волжан признаны виновными в организации «финансовой прачечной»  - они создали для транзита и обналичивания денег семь подставных фирм.
17.04.2018
 
Автор  Мария Краснова С января этого года на кнопку «Сообщи, где распространяют наркотики», на портале «Открытый Волжский» от жителей города поступило 56 обращений По всем сообщениям сотрудники отдела проводили проверки.
21.06.2018 Волжская правда
Жителей Волгограда зовут окунуться в детство - ИА Высота 102.0 Прятки, салки,  разрывные цепи, вышибалы, классики, ножички - эти и многие другие игры ждут волгоградцев  завтра на фестивале "Игры забытого детства" в парке  Комсомольского сада.
23.06.2018 ИА Высота 102.0
  ВКУСНО НАПИСАНО! «Кто не придает должного значения питанию, не может считаться интеллигентом и достоин всякого осуждения в «приличном обществе», – говорил Антон Павлович Чехов.
22.06.2018 Газета Вечерний Волгоград
«Волгоград Арена» успешно выдержала второе международное испытание. Сборная Нигерии победой над исландцами на берегу Волги лихо закрутила интригу в группе D чемпионата мира − 2018 по футболу,
22.06.2018 Газета Волгоградская правда
– В Волгограде состоялся первый матч чемпионата – Англия – Тунис. Все прошло спокойно, но, насколько я знаю, англичане очень сокрушались, что не смогли как следует поддержать свою команду.
22.06.2018 Газета Вечерний Волгоград